Η Έρευνα της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος στον ΟΠΕΚΕΠΕ
Η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος έχει ξεκινήσει μια εκτενή έρευνα σχετικά με το σκάνδαλο των παράνομων ευρωπαϊκών επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ. Στο πλαίσιο αυτής της έρευνας, αναμένεται να ελεγχθούν πολιτικά πρόσωπα, όπως πρώην υπουργοί και βουλευτές, καθώς οι επιπτώσεις του διερευνώμενου αδικήματος σχετίζονται άμεσα με την ξέπλυμα μαύρου χρήματος.
Η έρευνα θα εστιάσει σε όλα τα πρόσωπα που είχαν κρίσιμο ρόλο στην διάθεση των ευρωπαϊκών κονδυλίων, συμπεριλαμβανομένων αγροτών και κτηνοτρόφων που ενδέχεται να έχουν εισπράξει παράνομες επιδοτήσεις. Παράλληλα, θα εξεταστούν και τα άτομα που ανέχθηκαν τις ανωμαλίες που διαπιστώθηκαν στον ΟΠΕΚΕΠΕ, επισημαίνοντας τη σημασία της αναζήτησης στοιχείων που συνδέονται με την παράνομη πλουτιστική δραστηριότητα.
Διαδικασία Ελέγχου και Ανάλυσης Δεδομένων
Ο επικεφαλής της Αρχής, Χαράλαμπος Βουρλιώτης, πρώην αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου, θα εξετάσει τις λίστες των ευρωπαϊκών επιδοτήσεων που είναι ήδη διαθέσιμες στην ΑΑΔΕ, με στόχο να καταρτίσει ένα πλήρης χάρτη της περιουσιακής κατάστασης όλων των εμπλεκομένων. Η διερεύνηση θα περιλαμβάνει έλεγχο για αποκλίσεις που μπορεί να έχουν παρουσιαστεί στις αναφορές και στις δηλώσει των υποβολών.
Η έρευνα θα επεκταθεί σε βάθος πενταετίας ή ακόμη και δεκαετίας, για να εξεταστεί ποια ποσά έχουν εισπραχθεί, από ποιους και πότε. Αυτά τα στοιχεία θα συγκριθούν με άλλα που είναι στη διάθεση της Αρχής, προκειμένου να διαπιστωθεί η ύπαρξη ύποπτης δραστηριότητας.
Στρατηγικές Αντιμετώπισης και Επαγγελματική Συνεργασία
Η Αρχή θα ρίξει το βάρος της στους μεγάλους χρηματικούς πόρους που έχουν εγκριθεί μέσω ευρωπαϊκών επιδοτήσεων, εξετάζοντας τη συμμετοχή των προσώπων από τη διοίκηση του ΟΠΕΚΕΠΕ που ενέκριναν αυτές τις επιδοτήσεις. Επίσης, θα αναζητήσει ευθύνες από εκείνους που αν και είχαν την ευθύνη για τον έλεγχο, δεν υλοποίησαν τις απαραίτητες διαδικασίες.
Σύμφωνα με πληροφορίες από το ΑΠΕ, ο κύριος Βουρλιώτης ενδέχεται να προχωρήσει σε δεσμεύσεις περιουσιακών στοιχείων, όπως τραπεζικές καταθέσεις, θυρίδες και ακίνητη περιουσία, εφόσον προκύψουν αποδείξεις για παράνομο πλουτισμό ή ξέπλυμα χρημάτων. Η προσεκτική παρακολούθηση της έρευνας των εμπλεκομένων είναι καθοριστικής σημασίας για την αποκατάσταση της διαφάνειας και της δικαιοσύνης στην κατανομή των ευρωπαϊκών κονδυλίων.
Αξιοσημείωτο είναι ότι η Αρχή συνεργάζεται ήδη με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, παρέχοντας στοιχεία που σχετίζονται με την εν λόγω υπόθεση. Ο κ. Βουρλιώτης, περίπου επτά μήνες πριν, υπέγραψε μνημόνιο συνεργασίας με την επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, Λάουρα Κοβέσι, αξιοποιώντας τις διατάξεις και τα πλεονεκτήματα που προσφέρει η διεθνής συνεργασία στην καταπολέμηση της διαφθοράς.