Ανακοίνωση της Αρχής για το Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος
Η Αρχή για το Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος προχώρησε σε δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών και ακινήτων που ανήκουν σε ένα κύκλωμα αλλοδαπών προσώπων και εταιρειών που δραστηριοποιούνται στον τομέα των κατασκευών (εργολαβίες). Αξιοσημείωτο είναι ότι το κύκλωμα αυτό έχει προκαλέσει ζημιά στο ελληνικό Δημόσιο που υπερβαίνει τα 100 εκατ. ευρώ.
Στοιχεία της Έρευνας
Η δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων πραγματοποιήθηκε κατόπιν εντολής του επικεφαλής της Αρχής, του πρώην αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Χαράλαμπου Βουρλιώτη. Το σχετικό πόρισμα έχει ήδη διαβιβαστεί στην Εισαγγελία, περιλαμβάνοντας στοιχεία για τις ροές του «μαύρου» χρήματος μέσω σχεδιαγραμμάτων.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, τα μέλη του κυκλώματος αποτελούνται από 40 φυσικά πρόσωπα, όλοι αλλοδαποί από βαλκανικές χώρες, καθώς και 15 εταιρείες που είχαν ιδρυθεί από αυτά τα άτομα. Από τις παραπάνω εταιρείες, μόλις τρεις λειτουργούσαν νόμιμα, ενώ οι υπόλοιπες ήταν είτε ενδιάμεσες εταιρείες είτε κέλεια.
Οικονομικές Συναλλαγές και Ζημιογόνες Ενέργειες
Τα στοιχεία της έρευνας αποκάλυψαν ότι ο κύκλος των ύποπτων συναλλαγών κατά την περίοδο 2020-2023 φτάνει τα 16.500.000 ευρώ, συν 1,5 εκατ. ευρώ που είχαν λάβει μέσω προγράμματος οικονομικής ενίσχυσης. Η Αρχή προχώρησε σε δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών, χρηματιστηριακών προϊόντων και περίπου 20 ακινήτων σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας, που ανήκουν στα ελεγχόμενα πρόσωπα και τις 15 εταιρείες.
Κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων του, το κύκλωμα δημιούργησε χρέη εκατομμυρίων ευρώ προς το Δημόσιο, ενώ επέδωσαν αίτημα για ενίσχυση 1,5 εκατ. ευρώ, ισχυριζόμενοι ότι τα χρήματα θα διατεθούν για την ανάπτυξη καινοτόμων επιχειρήσεων. Αυτές οι ενέργειες έχουν προκαλέσει συνολική ζημία που ξεπερνά τα 100 εκατ. ευρώ στο Δημόσιο.
Ποινικές Διατάξεις και Δραστηριότητες του Κυκλώματος
Η έρευνα κατέληξε στη σύνταξη πόρισματος που διαβιβάστηκε στην Εισαγγελία για πέντε κακουργήματα, τα οποία περιλαμβάνουν εγκληματική οργάνωση, φοροδιαφυγή, απάτη κατά του Δημοσίου, μη πληρωμή χρεών στο Δημόσιο και ξέπλυμα «μαύρου» χρήματος. Το κύκλωμα είχε δραστηριοποιηθεί σε διάφορες περιοχές, μεταξύ των οποίων είναι η Αθήνα, η Δυτική Μακεδονία, η Λάρισα, η Κοζάνη και η Κόρινθος.